Fraud Investigations Senior Analyst

Sumate al equipo de Investigaciones de Fraude y ayudanos a proteger la integridad de la empresa.

Buscamos un perfil analítico con experiencia en investigaciones internas, capaz de revisar en profundidad denuncias de fraude, abusos o gastos indebidos cometidos por colaboradores, armando legajos completos y bien documentados. Vas a trabajar sobre casos individuales, relevando evidencia, entrevistando fuentes y generando reportes con hallazgos sólidos.

Tus principales responsabilidades serán:

• Investigar el comportamiento de los empleados, con foco en gastos y horas trabajadas, para identificar posibles tendencias o patrones, evaluar y escalar asuntos relacionados con actividades sospechosas, fraudes sospechados o confirmados, y temas afines.

• Recopilar y analizar evidencia de distintas fuentes internas y externas para analizar los patrones de fraude y construir un sólido legajo del caso.

• Detectar información clave a partir del análisis detallado de transacciones, documentación, comunicaciones y registros relevantes.

• Colaborar en la mejora continua de los modelos y procesos de investigación y compartir buenas prácticas para fortalecer el abordaje de casos futuros.

• Gestionar y priorizar un volumen alto de casos, aplicando habilidades organizativas y pensamiento crítico para identificar nuevos esquemas de fraude, evaluar situaciones complejas y analizar riesgos.

#LI-LATAM