Skip to main content Skip to footer

Transaction Monitoring Analyst (Alarm Reviews) Swedish

Lisbon Job No. r00196598 Full-time

Descrição

Tasks

The AML Alert Specialist shall perform the following tasks:

- Perform timely and accurate reviews on high risk consumers and potential sanction matches;

- Perform timely and accurate reviews of AML/CTF transaction monitoring alerts;

- Escalate any and all observations of deviations or unusual consumer behaviors indicative of money laundering/terrorism financing downstream for further investigation in a prompt and appropriate manner.

Role and Responsibilities

The AML Alert Specialist has the following responsibilities:

- Adhere to set performance expectations (SLAs, quality standards etc.);

- Actively obtain up-to-date  knowledge of client's AML policies, instructions and routines;

- Identify and highlight procedural and/or knowledge gaps and improvement opportunities within the scope of responsibilities;

- Engage with relevant stakeholders on matters concerning operational work/issues/opportunities for improvement in a structured, cohesive, and constructive manner.

Requisitos

Preferred background

For this role, the following experience is preferred:

- Minimum 6 months (Analyst) / 12 months (Senior) of experience in KYC, EDD, AML, Transaction Monitoring or Compliance roles within the financial services industry or risk consulting services.

- Relevant experience from working within FinTech, Banking, or Financial institutions; Relevant experience with operational work.

Qualifications and skills

To be successful in this role, the following is required:

- Basic knowledge of relevant AML and CTF typologies and regulatory obligations (desirable);

- General knowledge of the Financial Service Industry (e-commerce, BNPL, Retail Banking products and services etc.);

- Time management skills;

- Good communication skills both in written and verbal communication;

- English and Swedish proficiency

- Computer and OSINT literacy.

Vida na Accenture

Ambiente de trabalho

Dá o teu melhor todos os dias num ambiente de trabalho que ajuda a impulsionar a inovação em tudo o que fazes.

Formação e desenvolvimento

Investe tempo nos centros de aprendizagem regionais, salas conectadas, cursos on-line e learning boards.

Sabe mais sobre a Accenture

O nosso conhecimento especializado

Descobre como abraçamos o poder da mudança para criar valor e sucesso partilhado com os nossos clientes, colaboradores, acionistas, parceiros e comunidades.

Conhece a nossa equipa

Desde o entry-level à liderança, em todos os segmentos empresariais e industriais, conhece a nossa equipa que tira partido da tecnologia para fazer a diferença, todos os dias.

Mantém-te em contacto

Junta-te à equipa

Procura oportunidades de acordo com as tuas competências e preferências. Procuramos uma equipa com pessoas curiosas, criativas e com foco nas soluções.

Mantém-te atualizado

Acede a dicas de carreira, artigos interessantes, perspetivas internas e conhecimento de indústria de pessoas que trabalham na Accenture e que podes colocar em prática.

Mantém-te em contacto

Recebe alertas de emprego, últimas notícias e dicas de acordo com as tuas preferências. Vê as oportunidades que te esperam.