Descripción De La Posición

KYC Investigator Job Description

Job Summary:

Support the Know Your Customer (KYC) team within Legal to conduct in-depth investigative research and analysis that enables Accenture to detect and assess potential Money Laundering/Terrorist Financing risks (incl. financial crime, predicate offences, etc.) posed by existing or potential clients.

Key Responsibilities: 

  • Perform in-depth KYC investigative research on companies and individuals by utilizing a range of sources.
  • Ability to independently assess Financial Crime risks and suggest mitigating actions.
  • Keep thorough records and supporting documentation for all investigations.
  • Produce in-depth and high-quality reports in English that provide assessments on reputational and regulatory risks, including financial crime.
  • Directly liaise with internal stakeholders, including other legal or compliance functions.
  • Guide and train Junior investigators for their day-to-day activities, acting as the first point for any escalations or queries.
  • Ensure clients are researched in line with company policies and procedures, ensure issues are resolved and escalate to line manager.


Requisitos

Basic Qualifications:

  • University Degree in Law, Accountancy, Economics, Journalism, or similar.
  • Bilingual English level

 Professional Skill Requirements:

  • 5+ years’ relevant work experience
  • Prior AML experience preferred
  • Knowledge of AML/KYC regulations
  • Proven ability to work autonomously
  • Ability to be flexible and work in a problem-solving environment
  • Strong communication skills
  • Strong organizational, multi-tasking and analytical skills
  • Skills in using spreadsheets and other Microsoft tools.

Todas las decisiones referidas al empleo se tomarán sin discriminar por edad, raza, credo, color, religión, sexo, nacionalidad, linaje, discapacidad, situación de excombatiente o veterano de guerra, orientación sexual, identidad o expresión de género, información genética, estado civil, ciudadanía, ni ningún otro factor protegido por la legislación nacional, provincial o local.

Como parte del proceso de contratación no se obligará a los candidatos a divulgar registros penales cancelados o cerrados referidos a condenas judiciales o arrestos. Accenture tiene el compromiso de proporcionar oportunidades laborales a nuestros excombatientes, veteranas y veteranos de guerra.

Actualización de COVID-19: la seguridad y el bienestar de nuestros candidatos, nuestra gente y sus familias sigue siendo una prioridad absoluta. Hasta que cambien las restricciones de viaje, las entrevistas continuarán realizándose virtualmente. 

La vida en Accenture

Trabajá donde estés inspirado a explorar tus pasiones y donde tus talentos se nutran y cultiven. Innová con las tecnologías de vanguardia aplicadas a algunos de los proyectos más interesantes que te puedas imaginar.

La vida en Accenture

Da lo mejor de vos cada día, en un ambiente de trabajo que te ayude a generar innovación en todo lo que hagas.

Capacitación y desarrollo

Dedicá tiempo a capacitarte y aprender en todo momento, utilizando nuestros centros de aprendizaje regionales, nuestros connected classrooms, cursos online y learning boards.

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